El fiduciari de Zaplana lliura al jutjat 5,7 milions dins del seu pacte de col·laboració

Francisco Martínez - Europa Press - Arxiu

El fiduciari de Zaplana lliura al jutjat 5,7 milions dins del seu pacte de col·laboració
21/05/2019 -

Fernando Belhot, assessor financer o fiduciari a l’Uruguai de l’expresident de la Generalitat i exministre de Treball Eduardo Zaplana, ha fet efectiva una transferència d’uns 5,7 milions d’euros procedents de comptes de Suïssa que suposadament usava per a gestionar el patrimoni que procediria de presumptes suborns per les concessions del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i de les ITV a societats vinculades a la família Cotino, segons ha avançat eldiario.es i han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

Aquest gestor patrimonial de Zaplana va mostrar a les autoritats judicials espanyoles la seua voluntat de col·laborar en la investigació del ‘cas Erial’, en el qual l’expresident figura com a principal investigat, i es va mostrar disposat a autoritzar la transferència dels fons que gestiona en l’estranger. En concret, va oferir posar a la disposició de les autoritats espanyoles 6,7 milions d’euros ocults en diversos països i assenyalar els 3,3 milions en propietats, segons consta en diferents documents inclosos en el sumari.

Belhot ha de fer efectiu l’abonament de prop d’altres 900.000 dòlars pròximament, segons han indicat les mateixes fonts. Així mateix, segons assenyala eldiario.es, la justícia ja ha recuperat també altres 200.000 euros d’un compte espanyol a nom del fiduciari uruguaià, als quals se sumen altres 2,3 milions que s’han aconseguit dels diners que l’ex-cap de gabinet de Zaplana, Juan Francisco García, va regularitzar a través de l’amnistia fiscal de l’exministre d’Hisenda del Govern del PP Cristóbal Montoro. També s’han embargat béns a nom de la societat Gesdesarrollos a Altea, Benidorm i altres localitats per més de dos milions.

En virtut del seu acord amb la Fiscalia Anticorrupció –firmat el 14 de desembre de 2018–, la situació processal de Belhot va canviar de tindre la condició d’investigat a la de testimoni i va comparéixer per videoconferència el passat mes de gener des del seu país “per a evitar qualsevol tipus de pressió o intent d’influència per part de les persones involucrades en els fets”.

En la seua declaració, Belhot va admetre haver administrat uns huit milions d’euros ingressats en diferents etapes i haver entregat a l’excap del Consell uns 2,3 milions a llarg dels set anys de “col·laboració” mantinguda amb ell, la majoria d’ells entre 2016 i 2017.

A més, va firmar un document en el qual va manifestar que va gestionar com a advocat part del patrimoni de Zaplana en l’estranger a través dels investigats Joaquín Miguel Barceló (considerat el seu presumpte testaferro) i Francisco Grau (assessor) i procedents de societats creades pels qui van abonar presumptament els suborns, l’empresari Vicente Cotino i el seu germà, l’expresident de les Corts i ex-vicepresident del Consell amb el PP, Juan Cotino.

La magistrada instructora del case Erial va deixar en llibertat el passat mes de febrer Zaplana i els seus dos presumptes testaferros una vegada va assegurar eixa quantitat de diners que tenien en l’estranger –amb el seu bloqueig, la qual cosa minimitzava el risc de fugida–.

ZAPLANA, FIGURA “PROTAGONISTA”

En la seua declaració, Belhot va explicar també que va conéixer Zaplana en 2009 i que li va paréixer una persona interessant amb “contactes a nivell internacional” i que li va parlar tant de Barceló com de Grau. Van comentar que aquest últim havia muntat una estructura societària a Espanya i Luxemburg anomenada Imison Internacional, de la qual va haver-hi posteriorment un traspàs a dos societats uruguaianes, Disfey i Misfey.

Eixe traspàs ho va decidir Zaplana, sobre qui Belhot va dir que va arribar a adonar-se amb el temps que era la figura “protagonista”.

Més informació

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

huit + quinze =

turismo salou
Torrent semana agricultura
liria