Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco en una operación en la que dos personas han sido detenidas y más de 900.000 cajetillas han sido confiscadas en el Puerto de València.
Los contrabandistas introducían el género en España oculto en contenedores que llegaban al puerto comercial de València a bordo de grandes buques del tráfico internacional de mercancías, lugar donde se pretendía burlar los controles aduaneros para su posterior introducción y distribución en la Península. Como principales investigados se ha detenido a un hombre y una mujer afincados en la localidad sevillana de Utrera.
La investigación comenzó a mediados del mes de febrero de 2020 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de esta red delictiva, por lo que se estableció un dispositivo con medidas de control y vigilancia sobre los contenedores sospechosos que se estaban descargando en el Puerto de València.
A partir de las investigaciones previas realizadas, se constataba que uno de los detenidos resultó ser empleado de la empresa cuya identidad se suplantaba. La empresa era ajena a la actividad delictiva y su perfil comercial respondía a una actividad legítima en el tráfico internacional de mercancías.
Tras esclarecer la identidad de los responsables de la organización contrabandista, a finales del mes de mayo de este año se procedió a la apertura de los contenedores controlados en el Puerto de València, hallándose ocultas en su interior más de 900.000 cajetillas de tabaco sin declarar, que de salir a consumo hubieran supuesto una defraudación de impuestos de más de 2 millones de euros, subrayan la Policía y la Agencia Tributaria.
La investigación entró en una fase operativa y culminó con la entrada y registro en varios domicilios de la localidad de Utrera el pasado 17 de junio. Asimismo, se llevó a cabo la detención de dos personas por presuntos delitos de contrabando, falsedad documental y usurpación de estado civil. También fue intervenida gran cantidad de documentación, dinero en metálico y diferentes dispositivos electrónicos.
PRISIÓN
Las personas detenidas y las diligencias policiales fueron presentadas en sede judicial, resolviéndose en esta instancia prisión para una de ellas.La operación fue llevada a cabo de forma conjunta por funcionarios del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia, el Grupo III de Policía Udyco Sevilla y el Grupo I de Policía Udyco Valencia.