Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal itinerant especialitzada en obtindre de forma fraudulenta les dades de targetes bancaries a través de la modalitat delictiva de suplantació d'identitat coneguda com 'phising'. En l'operació, portada a terme en València, han resultat detingudes tres persones i han tret a la llum un frau de més de 300.000 euros en diferents regions del país.
Els detinguts s'havien traslladat des de França fins a Espanya per a cometre els fraus. En la vivenda on s'allotjaven a València, els policies van localitzar una completa "estació de treball" -formada per diversos equips informàtics, monitors, equips sense fils, dispositius d'emmascarament de la senya obtinguda de la xarxa i 29 telèfons mòbils- a ple rendiment, des d'on l'expert informàtic que liderava l'organització realitzava el phishing, explica la Policia a través d'un comunicat.
Les investigacions començaren durant el passat mes de juliol, quan es van registra múltiples denuncies de frau bancari en diverses comissaries del territori nacional. Clients d'una coneguda entitat bancaria van denunciar haver sofrit phishing i, posteriorment, un us fraudulent de les seues targetes de crèdit mitjançant l'extracció de diners de caixers automàtics, compra de bitcoins i compres de productes de diversos tipus.
Després de la recepció de les denúncies, els funcionaris policials van poder determinar que una organització criminal obtenia les dades de les targetes bancàries dels clients d'aquesta entitat per a, posteriorment, "enrutar-los" a moneders virtuals i, mitjançant l'ús d'un telèfon mòbil, operar amb elles sense necessitat de tindre-les físicament. Tot açò ho aconseguien mitjançant l'enviament massiu de correus electrònics a potencials clients de l'entitat bancària, l'ús de software maliciós i l'ús de diverses tècniques d'enginyeria social.
L'anàlisi de les denúncies rebudes va determinar que l'operativa bancària fraudulenta només s'efectuava des de les províncies d'Alacant, Barcelona i València, encara que les víctimes es trobaven en qualsevol punt del país. Les persones investigades residien habitualment en França i es desplaçaven a Espanya únicament per a portar a cap les extraccions de diners.
Tres mesos després de l'inici de la investigació, els agents de la Policia Nacional van detectar un dels membres de la organització al seu pas per la ciutat d'Alacant. Les posteriors gestions per a la seua localització van permetre la plena identificació dels altres dos integrants del grup criminal.
D'aquesta forma, a principis del mes d'octubre es va detectar que els components d'aquest entramat criminal havien entrat en Espanya per la zona fronterera de la Junquera, en la província de Girona, utilitzant un vehicle amb matrícula francesa. Posteriorment els investigadors els van localitzar quan adquirien productes electrònics de forma fraudulenta en un conegut centre comercial de la localitat valenciana de Burjassot. Les mesures de vigilància adoptades in situ van permetre localitzar l'apartament on s'allotjaven a València.
La detenció dels tres integrants va tindre lloc en l'exterior d'aquesta vivenda després d'establir-se una vigilància directa sobre el domicili. En aquest moment, els detinguts es disposaven a abandonar la casa, portant en les seues butxaques una important quantitat de diners en efectiu.
EXPERT INFORMÀTIC
Una volta sol·licitat l'oportú manament judicial, es va procedir a l'entrada i registre de la vivenda. En una de les seues habitacions es va localitzar una "estació de treball", formada per diversos equips informàtics, monitors, equips sense fils, dispositius d'emmascarament de la senya obtinguda de la xarxa i 29 telèfons mòbils. Tot això es trobava "a ple rendiment", des d'on l'"expert informàtic" que liderava l'organització realitzava el phishing als clients de l'entitat bancaria per a després acudir a caixers i establiments per obtenir el rendiment del delicte.En el registre, els agents van intervenir 4.050 euros en efectiu, múltiples productes adquirits de forma fraudulenta, equips informàtics, telèfons mòbils utilitzats per a la comissió del delicte i un vehícle amb matrícula francesa.
Les posteriors indagacions estan permetent la identificació de nombroses víctimes en tota Espanya. La quantitat total del frau comés des de l'inici de les sues operacions delictives a Espanya supera els 300.000 euros. Per persona, el frau ronda entre els 300 i 4.000 euros.
Els membres de l'organització delictiva es desplaçaven des de França amb l'objectiu exprés de cometre els fets delictius. Estaven uns dies a València i tornaven per evitar ser detectats. L'operació policial continua oberta i no es descarta la detenció d'altres membres de l'organització criminal que, en aquests moments, es troben a França.