25n
25N
25N

Catorze detinguts del cas de iDental passen hui a la disposició del jutge per un presumpte frau de 60 milions

Catorze detinguts del cas de iDental passen hui a la disposició del jutge per un presumpte frau de 60 milions
17/01/2019 -

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata prendrà declaració hui, dijous, a 14 persones que van ser detingudes en el marc de la macrocausa que investiga el frau de les clíniques d’ iDental, en concret per unes operacions per a reflotar empreses en les quals haurien estafat més de 60 milions d’euros.

Segons han informat Europa Press fonts jurídiques, el magistrat començarà a prendre declaració als detinguts a partir de les deu del matí i haurà de decidir si adopta alguna mesura cautelar contra ells, en cas que així li ho demane alguna de les parts personades en la causa.

Al llarg del dimarts van ser detingudes per ordre del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 catorze persones, entre elles els dos fundadors de les clíniques ‘low cost’, i es van efectuar diversos registres en sis províncies, entre elles Alacant. Als arrestats se’ls imputen delictes d’administració fraudulenta, pertinença a organització criminal, estafa continuada, apropiació indeguda, alçament de béns, falsedat documental i blanqueig de capitals.

Des de l’estiu passat, quan l’Audiència Nacional va assumir la instrucció del frau d’ iDental, la investigació judicial ha perfilat altres fets delictius vinculats als últims administradors de les clíniques, ja que les persones detingudes van poder crear una estructura societària per a aconseguir fons a través d’empreses en crisis, en les quals invertien suposadament per a reflotar-les.

No obstant això, el seu objectiu principal, segons els investigadors, era el seu propi enriquiment personal, a través dels fons desemborsats per diferents inversors nacionals i estrangers, sabent la inviabilitat econòmica d’aquestes inversions i en perjudici de treballadors, proveïdors i clients. La quantia total del defraudat podria superar els 60 milions d’euros.

TESTAFERROS, SOCIETATS PANTALLA I COMPTES PONT

En alguns casos, els investigats comptaven amb la connivència d’empleats d’entitats de crèdit que s’encarregaven de concedir els préstecs necessaris per a realitzar les inversions. Els membres de l’organització descapitalitzaven progressivament les empreses i, a través de testaferros, societats pantalla i comptes pont, ocultaven la destinació final dels diners.

En el cas d’ iDental, les persones investigades haurien enganyat als pacients, als qui els feien contractar préstecs per a finançar els seus tractaments dentals, amb suposats descomptes de fins al 80%, a costa d’unflar el pressupost i basant-se en suposades subvencions d’organismes públics estatals inexistents i polítiques molt agressives de màrqueting.

Entre els detinguts figuren els dos fundadors del grup iDental, un dels quals ha sigut detingut al Regne Unit amb la col·laboració de les autoritats britàniques. Pel que sembla, aquesta persona estaria planejant implantar noves clíniques odontològiques en aquell país.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

quatre × 2 =

bombers
CCCC
bombers
Valencia activa