Cau una banda dedicada al contraban nacional i internacional de tabac des de València
Comentaris
Guardar
Una operació conjunta de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat a la província de València una organització criminal implantada a escala nacional que es dedicava al contraban de tabac des de països de l'est utilitzant llits de comerç lícit.Els 17 detinguts manipulaven el producte en centres d'elaboració clandestins per a transformar-lo en labors de tabac i cigarrets i la seua posterior venda il·lícita a nivell nacional i internacional, a través d'internet, en el comerç detallista o a l'engròs, informa la Prefectura Superior de Policia.La investigació es va iniciar al maig de l'any passat, en detectar-se en els primers mesos de pandèmia l'enviament de paqueteria contenint picada de tabac. Aquesta banda utilitzava una empresa dedicada a la venda de fulla de tabac i desviava gran part d'aquesta matèria primera per a la seua transformació en picada de tabac, amb l'objectiu d'evitar impostos.A partir d'ací, els enviaments es realitzaven mitjançant identitats falses i mercantils instrumentals que propiciaven el blanqueig dels enormes beneficis econòmics obtinguts. Així aconseguien evadir els controls de les autoritats perquè la seua presumpta activitat comercial només consistia en la distribució del producte i no en la seua elaboració per al seu consum final.
Destacats