Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i agents de Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada al contraban de tabac en una operació en la qual dues persones han sigut detingudes i més de 900.000 paquets han sigut confiscades en el Port de València.
Els contrabandistes introduïen el gènere a Espanya ocult en contenidors que arribaven al port comercial de València a bord de grans vaixells del trànsit internacional de mercaderies, lloc on es pretenia burlar els controls duaners per a la seua posterior introducció i distribució en la Península. Com a principals investigats s'ha detingut a un home i una dona establits en la localitat sevillana d'Utrera.
La investigació va començar a mitjan mes de febrer de 2020 quan els investigadors van tindre coneixement de l'existència d'aquesta xarxa delictiva, per la qual cosa es va establir un dispositiu amb mesures de control i vigilància sobre els contenidors sospitosos que s'estaven descarregant en el Port de València.
A partir de les investigacions prèvies realitzades, es constatava que un dels detinguts va resultar ser emprat de l'empresa la identitat de la qual se suplantava. L'empresa era aliena a l'activitat delictiva i el seu perfil comercial responia a una activitat legítima en el trànsit internacional de mercaderies.
Després d'esclarir la identitat dels responsables de l'organització contrabandista, a la fi del mes de maig d'enguany es va procedir a l'obertura dels contenidors controlats en el Port de València, trobant-se ocultes en el seu interior més de 900.000 paquets de tabac sense declarar, que d'eixir a consum hagueren suposat una defraudació d'impostos de més de 2 milions d'euros, subratllen la Policia i l'Agència Tributària.
La investigació va entrar en una fase operativa i va culminar amb l'entrada i registre en diversos domicilis de la localitat d'Utrera el passat 17 de juny. Així mateix, es va dur a terme la detenció de dues persones per presumptes delictes de contraban, falsedat documental i usurpació d'estat civil. També va ser intervinguda gran quantitat de documentació, diners en metàl·lic i diferents dispositius electrònics.
PRESÓ
Les persones detingudes i les diligències policials van ser presentades en seu judicial, resolent-se en aquesta instància presó per a una d'elles.L'operació va ser duta a terme de manera conjunta per funcionaris de l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a València, el Grup III de Policia Udyco Sevilla i el Grup I de Policia Udyco València.